미주리주 서부지구

미주리주 캔자스 시티 - 미주리주 인디펜던스 센터 쇼핑몰에 있는 두 개의 보석상 주인은 오늘 연방 법원에서 현금 거래에 대한 연방 보고 요건을 회피한 것에 대해 유죄를 인정했습니다.

Kan. Lenexa 출신의 Junaid "Jay" Sahibzada(37세)는 기소 권리를 포기하고 미국 최고 지방 판사 Beth Phillips 앞에서 현금 거래에 대한 연방 보고 요건을 회피한 혐의로 그를 기소한 연방 정보에 대해 유죄를 인정했습니다. 양식 8300을 제출하지 않아 $10,000 이상의 거래.

양식 8300은 자금세탁 방지를 위한 국세청과 금융범죄집행네트워크(FinCEN)에 귀중한 정보를 제공합니다.

Sahibzada는 독립 센터 쇼핑몰에 위치한 키오스크 상점인 Gold-N-Time과 매장인 Jawa Jewelers를 공동 소유하고 있습니다.

Sahibzada는 오늘 유죄를 인정함으로써 Gold-N-Time에서 보석을 현금으로 구매하여 일리노이주 시카고로 운송한 후 돈을 세탁하는 데 관심이 있는 헤로인 딜러로 위장한 비밀 연방 요원을 만났다고 인정했습니다. 현금. 비밀 요원은 Sahibzada에게 자신의 구매에 대해 정부 양식이 제출되는 것을 원하지 않는다고 말했습니다. Sahibzada는 현금 구매에 대해 아무도 모르기 때문에 문제가 되지 않을 것이라고 말했습니다.

잠복요원은 Sahibzada에서 맞춤 보석 2개를 21,100달러에 구입했습니다. Sahibzada는 이후 현금 거래에 대해 Form 8300을 제출하거나 직원에게 제출하도록 지시하지 않았습니다.

Sahibzada는 나중에 $10,000를 초과하는 보석 현금 거래를 여러 번 완료했음에도 불구하고 Form 8300을 제출한 적이 없다고 연방 요원에게 인정했습니다.

연방법에 따라 Sahibzada는 가석방 없는 연방 교도소에서 최대 5년 형을 선고받을 수 있습니다. 법정 최고 형량은 의회에서 규정하고 여기에 정보 제공 목적으로 제공됩니다. 피고에 대한 선고는 법원이 권고 선고 지침 및 기타 법적 요인에 따라 결정되기 때문입니다. 선고 공판은 미국 보호 관찰국의 출석 조사가 완료된 후 예정됩니다. 오늘의 유죄 인정 합의 조건에 따라 Sahibzada는 잠복 작전과 관련된 총액인 $21,100의 금전 판결액을 지불해야 합니다.

이 사건은 미국 변호사 John Constance와 Tony Brown이 기소하고 있습니다. IRS-범죄수사국(IRS-Criminal Investigation)에 의해 조사되었습니다.

조직범죄 및 마약 단속 태스크포스

이 사건은 조직범죄마약단속대(OCDETF) 작전의 일부입니다. OCDETF는 검찰이 주도하고 정보 중심의 다기관 접근 방식을 사용하여 미국을 위협하는 최고 수준의 범죄 조직을 식별, 방해 및 해체합니다. OCDETF 프로그램에 대한 추가 정보는 https://www.justice.gov/OCDETF에서 확인할 수 있습니다.