매사추세츠 지구

보스턴 - 안티구아의 한 남성이 안티구아의 인터넷 사이트를 활용했지만 미국 본토에서 운영된 대규모 불법 도박 사업에 가담한 혐의로 기소된 지 10여 년 만에 체포되었습니다.

앤티가주 세인트존스 출신의 Richard Sullivan(73세)은 공갈(RICO), 불법 도박 사업 운영, 도박 정보 전송, 돈세탁 및 공갈을 돕기 위한 주간 여행 혐의로 2010년 8월 보스턴 연방 대배심에 의해 기소되었습니다. . 설리번은 2023년 8월 20일 앤티가에서 미국으로 귀국한 뒤 세관을 통과하던 중 뉴욕 존 F. 케네디 국제공항에서 체포됐다. 설리반은 2023년 8월 21일 뉴욕 동부지방법원에서 기소되었으며 나중에 보스턴 연방법원에 출두할 예정이다.

이번 기소는 개인이 불법 인터넷 도박 단속법(UIGEA)을 위반한 혐의로 기소된 최초의 사례 중 하나였으며 매사추세츠에서는 최초였습니다. UIGEA 법령은 미국 시민이 입은 인터넷 도박 빚을 지불하기 위해 미국 은행 시스템을 사용하는 것을 막기 위해 2006년에 제정되었습니다. Sullivan과 그의 공동 피고인들은 Sports Offshore에 빚진 도박 빚을 갚기 위해 미국 기반 도박꾼과 관련된 미국 은행 거래에 참여한 혐의로 75건이 넘는 혐의로 기소되었습니다.

기소장에 따르면 설리반과 그의 공모자 세 명(토드 라이언스, 로버트 에레미안, 다니엘 에레미안)은 앤티가에서 허가를 받은 온라인 도박 사이트인 스포츠 오프쇼어(Sports Offshore)를 운영했으며 실제로는 미국에서 운영되고 있었고, 매사추세츠에서 플로리다로. Sports Offshore는 미국 고객에게 서비스를 제공하기 위해 안티구아에 등록된 인터넷 사이트와 무료 전화선을 사용했다고 합니다. 이 단체는 또한 미국에서 약 50명의 도박 대리인을 고용한 것으로 알려졌는데, 이들은 수백 명의 고객을 모집하고 도박 빚을 징수하여 불법 도박 수익금을 안티구아로 전달했습니다.

음모를 은폐하기 위해 Sullivan과 그의 공모자들은 당국이 Sports Offshore와 관련된 미국 기반 금융 거래를 탐지할 수 없도록 불법 도박 사업의 수익금을 세탁하려는 합법적인 사업 목적 없이 수많은 가상 단체를 만든 것으로 알려졌습니다.

Sullivan은 Antigua의 St. John's에 있는 도박 사무실에서 Sports Offshore의 일상 활동을 관리한 것으로 알려졌습니다. 그 자격으로 Sullivan은 전화와 인터넷을 통해 미국 고객으로부터 베팅을 수락한 약 30-50명의 직원을 감독한 것으로 알려졌습니다. Sullivan은 Sports Offshore에 돈을 빚진 미국 내 고객 및 대리인에 대한 추심 활동을 지시한 것으로 알려졌습니다. Sullivan은 또한 Sports Offshore에서 도박을 한 매사추세츠 고객 그룹을 담당하고 해당 고객이 입은 도박 손실에 대해 수수료를 받았다는 점에서 Sports Offshore의 대리인으로 일한 것으로 알려졌습니다. Sullivan은 매사추세츠에 거주하는 개인을 활용하여 매사추세츠 고객으로부터 돈을 모으고 우편을 통해 안티구아로 직접 배송했다고 주장됩니다.

Sullivan과 그의 공모자들은 불법 도박 활동을 통해 Sports Offshore를 위해 총 2,200만 달러 이상을 모았고 수표와 전신 송금으로 1,000만 달러 이상을 세탁한 것으로 알려졌습니다.

2011년 12월, Lyons와 Daniel Eremian은 음모에 가담한 역할로 인해 5주간의 배심원단 끝에 유죄 판결을 받았습니다. 리용스는 징역 4년, 감독관찰 1년, 벌금 2460만 달러를 선고받았다. 다니엘 에레미안(Daniel Eremian)은 징역 3년, 감독관찰 1년, 몰수 770만 달러를 선고받았다.

공갈 혐의는 최대 20년의 징역형, 최대 3년의 감독 석방, 최대 $250,000의 벌금형을 선고할 수 있습니다. 불법 도박 사업을 운영한 혐의는 최대 5년의 징역형, 최대 2년의 감독 석방 및 최대 $250,000의 벌금형에 처해질 수 있습니다. 베팅 정보를 전송한 혐의는 최대 2년의 징역형, 최대 1년의 감독 석방 및 최대 $250,000의 벌금형을 선고할 수 있습니다. 자금세탁 혐의는 최대 20년의 징역, 최대 3년의 감독 석방, 최대 50만 달러의 벌금형을 선고할 수 있습니다. 공갈을 돕기 위한 주간 여행 혐의는 최대 5년의 징역, 최대 2년의 감독 석방 및 최대 $250,000의 벌금을 선고할 수 있습니다. 형은 미국 형 선고 지침과 형사 사건의 형량 결정을 규율하는 법령에 근거하여 연방 지방 법원 판사가 부과합니다.