싱가포르의 주요 자금세탁 조직에 대한 급습 혐의로 다시 법정에 선다

[1/3]2023년 8월 싱가포르에서 발생한 대규모 자금세탁 작전에 연루된 혐의로 기소된 외국인 10명의 법원 그림(왼쪽 위부터 시계 방향) Su Baolin, Su Haijin, Chen Qingyuan, Su Wenqiang, Lin Baoying, Zhang Ruijin, Wang Dehai , Su Jianfeng, Vang Shuiming 및 Wang Baosen. 해협이 라이센스 권리를 획득함 더 읽어보기

싱가포르, 8월 30일 (로이터) - 싱가포르에서 대규모 자금세탁 활동에 연루된 혐의로 기소된 외국인 10명이 수요일 다시 구금됐으며, 싱가포르가 가장 높은 자금세탁 활동 중 하나에서 그물을 확대함에 따라 8명에게 새로운 혐의가 추가됐다. 프로필 범죄 사건.

당국은 2주 전 동시 급습을 통해 금괴, 디자이너 핸드백, 한 움큼의 보석류부터 수십 대의 부동산과 고급 자동차에 이르기까지 10억 싱가포르 달러(7억3964만 달러) 이상의 자산을 압수했는데, 이는 범죄율이 낮은 것으로 알려진 부유한 국가에 충격을 안겨주었습니다. 요금.

지난 8월 15일 단속으로 키프로스, 캄보디아, 도미니카, 중국, 터키, 바누아투 출신의 31~44세 외국인 10명이 체포됐다.

경찰은 이번 압수 사건을 사기, 필리핀의 원격 도박, 중국의 무면허 사채업 등 해외 조직범죄와 연관지었다.

수요일 비디오 링크를 통해 법정에 출두한 10명 모두 보석이 거부되어 9월 6일까지 구금되었으며, 8명은 새로운 혐의를 받았습니다.

여기에는 "범죄 행위로 인한 이익"으로 은행 계좌, 안전 금고, 암호화폐 및 자동차에 수백만 달러를 보유하는 것이 포함되었습니다.

그들의 변호사들은 보석금을 요구했지만 용의자들이 돈세탁 혐의에 어떻게 대답할 것인지에 대해서는 언급하지 않았습니다.

검찰은 이들 피의자들이 해외 연줄과 자산을 보유하고 있고 증거를 오염시키기 위해 공모할 수도 있어 보석이 되면 도주 위험이 있다고 밝혔다.

8월 15일 9개 장소에 대한 급습으로 총 105개의 부동산, S$1억1천만이 들어 있는 은행 계좌, 차량 50대, 현금 S$2,300만 달러, 수백 개의 명품 핸드백과 시계, 보석류, 금괴 2개가 압수되었습니다.

경찰은 추가 용의자 8명을 수배 중이며 12명이 수사에 협조하고 있다고 밝혔다.

($1=S$1.3520)

Xinghui Kok의 보고; 편집: Martin Petty 및 Clarence Fernandez

우리의 표준: Thomson Reuters 신뢰 원칙.

톰슨 로이터

Xinghui는 싱가포르 지국을 이끌고 있으며 이 지역의 주요 경제 중 하나이자 동남아시아의 주요 금융 허브에 대한 취재를 지휘하고 있습니다. 이는 거시경제학부터 통화 정책, 재산, 정치, 공중 보건 및 사회 경제적 문제에 이르기까지 다양합니다. 또한, 싱가포르가 동성애자 반대법을 폐지하면서도 LGBT 가족에게 불리한 정책을 유지해 글로벌 트렌드에 어긋나는 등 싱가포르 특유의 모습에도 주목하고 있다. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/even-singapore-lifts-gay-sex-ban-lgbt-families-feel-little-has-changed-2022-11-29/ Xinghui는 이전에 아시아를 취재했습니다. 사우스 차이나 모닝 포스트(South China Morning Post)의 기자로 활동했으며 10년 동안 저널리즘 분야에 종사해 왔습니다.